Resultados para 'Blanqueo de dinero'

• Documentos a entregar a la inmobiliaria???
  
  27 ago. 2020 ... ). Pero ¿donde figura que papeles son necesarios y/o obligatorios para el tema del blanqueo de dinero? Ya que son unos datos muy personales y sensibles, para entregar sin saber a que tipo de archivo, o quien custodia, o para que se van a usar. No puede
• Getafe. Olor a estafa y corrupción
  
  24 abr. 2007 ... , Leo en El País que muchos vecinos de Getafe están envueltos en una posible estafa inmobiliaria. Como otras veces ha pasado, estas personas han pagado mucho dinero en espera de que una empresa (dirigida por David
• Formalidad INACO PROMOCIONES
  
  22 mar. 2006 ... que ha una empresa que blanquea dinero que se llama INACO y es de Andorra y es para asegurarme.muchas gracias
• Pequeña venganza
  
  29 nov. 2007 ... . , RE: , En su momento a nosotros nos pidieron un certificado bancario o justificante del banco que que acreditase los pagos realizados, es una medida contra el blanqueo de dinero, a las constructoras se la refanfinfla
• SESEÑA- CIEMPOZUELOS
  
  11 oct. 2013 ... La Servicio de Blanqueo de Capitales del Banco de España (Sepblac) fue el primero en dar la voz de alarma sobre las actividades de los dos ex regidores socialistas
• ayuda para fastidiar
  
  13 jul. 2007 ... para fastidiar, Hola, eres consciente de lo que dices? Espérate que no te vengan mas problemas por blanqueo de capitales. , RE: , gracias pero ya esta todo arreglado, me han devuelto el dinero y como amigos , RE: ayuda
• Chica con pancarta
  
  14 dic. 2010 ...   Saludos , , Hotel = delincuentes pero no me ha dado tiempo a leer más la verdad. Salu2., , Si, yo he leido más o menos lo mismo., , .. y algo de que lo usan para blanquear el dinero
• Cambios en los planos
  
  23 nov. 2016 ... , Hola a todos!!nosotros acabamos de firmar la reserva y los papeles esos del blanqueo No nos han dicho nada de los planos...que ha pasado? Han variado mucho? Ya habéis firmado los contratos? ,
• ESCRITURAR POR MENOS VALOR DE LA COMPRA
  
  10 nov. 2006 ... , Esto es lo que se llama blanqueo de capitales. Es lo que suelen hacer los *"¿¡ que venden pisos de protección oficial a precio de libres y a los cuáles habría que *´=". , RE: , Antes de hacerlo yo que tu miraría
• Nuevo usuario
  
  21 mar. 2021 ... la visá laboral, contrato de trabajo y 3 nóminas? Según nos dicen es para la promotora por control de blanqueo de capitales. No se, no le veo mucho sentido. , , Por cierto, al firmar el contrato con la inmobiliaria os han pedido
• LA UNION HACE LA FUERZA
  
  12 nov. 2004 ... .-LA SUBIDA DEL MODULO ES POR LA CONSTRUCCIÓN. Se "supone" que es para que la constructora blanquee el dinero pero NO ES CIERTO QUE SEA POR ESA RAZON Y PUEDEN AUMETARNOS EL PRECIO DE LA HIPOTECA EN LA CANTIDAD PROPORCIONAL DEL AUMENTO DEL PRECIO
• Ayuda!!
  
  21 jun. 2021 ... , Buenas, Quiero comprar un piso k tiene mi madre. Lo he tasado y vale 150.000. El tema es el siguiente. Mi madre no va a quedarse con nada del dinero. Somos 3 hermanas, y al ser 150.000 euros hemos quedado en que solo le pagaría 100.000
• No quiero pagar intereses
  
  9 nov. 2004 ... , No he ido a ninguna reunión, pero creo que me estoy informando por lo que aportáis en el foro y por mi parte en la CAM. A mi me parece que PP quiere blanquear el dinero que nos ha cobrado en negro con la subida
• CORRUPCIÓN Políticos bajo sospecha El alcalde de Seseña ingresó 2,4 millones
  
  16 jun. 2014 ...     La Fiscalía pide cuatro años para José Luis Martín por delitos de prevaricación y blanqueo    Recoge pagos de un empresario vinculado a la mafia de Calabria    Martín
• Moreno intenta aclarar y tranquilizar...
  
  26 abr. 2007 ... , Aqui hago un copy/past de unas declaraciones de Moreno defendiendose como gato panza arriba. Despues de leer esto ya solo es cuestión de fe... PSG niega que se esté blanqueando dinero
• Avances en el proceso de comercialización
  
  14 ene. 2022 ... Buenas tardes,  Yo me he puesto en contacto con la promotora esta semana y me han dicho que están pendientes de recibir por parte nuestra todos los documentos de blanqueo de capitales
• Noticia preocupante PSG Getafe
  
  24 abr. 2007 ... las pelas a los que se quitan asi que dentro de lo malo. El tema del blanqueo de dinero y demas es lo de siempre. Los patrocinios muchas veces son para hacer blanqueos pero vamos eso ya sera problema de PSG y el Moreno. Espero y deseo
• Problemas con la UTG
  
  3 jul. 2023 ... , Buenas, Nos hemos apuntado a una cooperativa en Valdebebas y estamos teniendo problemas con el tema de la unidad técnica de gestión y la documentación que piden para verificar lo del blanqueo de capitales. Quisiera saber
• Ley contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
  
  11 oct. 2021 ... En el siguiente enlace podeis encontrar la ley por si tuvierais algúna duda a la hora de enviar la documentación requerida
• TRUMP INDULTA A SU EXASESOR, STEVE BANNON
  
  20 ene. 2021 ... En los últimos días